【深圳招商】警惕非法金融交易全国仅八家正规交易所需认清-深圳产业园区

【深圳招商】警惕非法金融交易全国仅八家正规交易所需认清

金融业

所属地区：广东-深圳发布日期：2025年07月23日

为营造安全稳定的金融环境，保护投资者合法权益，助力招商引资和经济高质量发展，监管部门近期再次强调，当前我国全国性正规交易场所仅有八家，任何声称提供外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台均属非法，投资者需提高警惕。
一、非法金融交易平台的主要表现及风险隐患。近年来，部分机构通过网站、手机应用程序等渠道，以“境外合规平台”“高杠杆高回报”“专业导师带单”为噱头，违规提供外汇、贵金属、虚拟货币等杠杆交易服务。这些平台往往伪造监管资质文件，宣称受境外金融机构监管，实则未获得我国金融监管部门批准。2021年，某地曾查处一起非法外汇交易案，涉案平台以“外汇套利”为名吸引投资者，通过搭建虚假交易系统操控行情，导致数百名投资者资金损失，涉案金额达数千万元；2023年，另有非法平台冒充正规期货交易所分支机构，以“商品期货杠杆交易”为诱饵，诱骗投资者入金后卷款跑路，部分投资者损失超过百万元。此类交易不仅不受法律保护，投资者还可能面临资金无法追回、个人信息泄露等风险。
二、全国性正规交易场所的具体名录及职能。我国对金融交易场所实行严格的审批管理，目前经国务院或金融监管部门批准设立的全国性正规交易场所共八家，分别承担不同领域的合法交易职能：上海证券交易所（1990年设立）、深圳证券交易所（1990年设立），主要开展股票、债券等证券交易；全国中小企业股份转让系统（2012年设立），即“新三板”，为中小企业提供股权融资和交易服务；中国金融期货交易所（2006年设立），负责金融期货、期权等衍生品交易；上海期货交易所（1999年设立）、大连商品交易所（1993年设立）、郑州商品交易所（1990年设立），主要开展商品期货及期权交易；上海黄金交易所（2002年设立），是我国唯一合法从事黄金等贵金属交易的国家级市场。这些交易场所均受严格监管，交易规则透明，投资者权益受法律保护。
三、监管部门对非法金融交易的整治与规范。自2017年金融稳定发展委员会成立以来，我国对非法金融交易的整治力度持续加大。2018年，中国互联网金融协会发布风险提示，明确指出从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台无合法设立依据；2022年，国家金融监督管理总局开展非法交易场所专项整治行动，关停多家违规平台，查处一批涉案人员；2023年，中国证监会联合公安、市场监管等部门建立常态化打击机制，通过技术监测、线索排查、案件查办等方式，严厉打击非法证券期货活动。监管部门明确表示，任何境外交易平台未经批准在境内开展业务，或境内机构为境外平台提供宣传、引流等服务，均属于违法违规行为，将依法追究责任。
四、投资者识别非法平台的方法与风险防范建议。投资者在参与金融交易时，应通过官方渠道核实交易场所资质，可登录中国证监会、国家金融监督管理总局官网查询正规交易场所名单，切勿轻信非官方渠道的宣传信息。要警惕“低风险高收益”“保本保息”“快速致富”等虚假承诺，我国法律明确规定，金融产品不得承诺保本收益，杠杆交易在外汇、贵金属等领域多属非法。同时，要注意核实平台是否具备金融监管部门颁发的业务牌照，境外平台在境内开展业务必须获得我国监管批准，否则均为非法。如发现可疑交易平台或遭遇资金损失，应保留相关证据，及时向当地金融监管部门或公安机关举报，通过合法途径维护自身权益。
维护金融市场秩序是保障经济健康发展的重要基础，投资者需增强风险意识，远离非法金融交易，共同营造安全、规范的金融环境。

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